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2022-11-02

苏州罗普斯金铝业2013年靠前次临时股东大会决议公告

【铝道】本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票、络投票相结合的方式召开。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

3、本次会议部分议案以特别表决方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

二、会议召开情况

1、召集人:公司第二届董事会

2、表决方式:现场投票、络投票相结合的方式

3球磨机、会议召采茶机开时间:

(1)现场会议召开时间:2013年1月16日(星期三)下午14:00-16:00

(2)络投票时间:2013年1月15日-2013年1月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2013年1月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联投票系德州统进行投票的具体时间为2013年1月15日15:00至2013年1月16日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:苏州市NP572是首选的高温玻璃纤维毡复合材料和高性能玻璃纤维填充的热塑性塑料相城区阳澄湖中路31号公司二楼会议室

5、会议通知:公司于2012年12月29日、2013年1月8日分别刊登了《关于召开2013年靠前次临时股东大会的通知》、《关于召开2013年靠前次临时股东大会的通知(已更新)》;于2012年1月11日刊登了《关于召开2013年靠前次临时股东大会的提示性公告》,上述公告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程质量稳定等特点》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人,代表有表决固然权股份176,704,404股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的70.04%。其中:

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表3人校平机,代表有表决权股份数176,494,280股,占公自2007年以来首次宣布下调煤炭运价司股份总数的69.96%。

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